会议名称：中华艺文基金会第一届理事会第七次会议

　　会议时间：2016年12月29日上午10：00

　　会议地点：民生金融中心C座26层

　　主持人： 王文章

　　出席人员：卢志强、王文章、徐建兵、牛根富、赵英伟、齐子鑫、李能、刘茜

　　请假： 游庆桥

　　2016年12月29日上午，中华艺文基金会第一届理事会第七次会议（暨2016年第二次会议）在北京民生金融中心C座召开。会议由中华艺文基金会理事长王文章同志主持。

　　会议首先听取刘茜秘书长做2016年全年工作总结（含财务工作）的报告，并介绍了2016年公益捐赠项目进展情况。

　　2016年，基金会工作团队积极进取、团结一致、高效协作，配合民政部、文化部及相关部门积极准确地完成了2015年的年检工作，并最终获得了民政部、文化部授予的“合格”结论。此外，基金会办公室还配合税务部门、财政部门、审计部门分别完成了2015年度的企业所得税汇算清缴、银行帐户年检、2015年度审计等工作。

　　同时，基金会非常重视制度、财务管理和网站建设的相关工作。力求制度制订无缝隙、落实无错差；财务管理严格遵守和执行《民间非营利组织会计制度》及国家相关法律法规的规定，每月定时核对帐目、整理凭证、及时报税；网站建设及时丰富更新，确保完整性与时效性。

　　刘茜秘书长特别就2016年基金会财务工作报告进行了说明，详细报告了2016年财务收入和支出的具体情况，同时提交了2016年年度决算和2017年财务决算，呈请理事会讨论和审议。

　　最后，刘茜秘书长汇报了公益项目进展情况。

　　第三届中华艺文奖的评选工作因故暂时搁置，故结合基金会的设立初衷，基金会经报理事会商议通过并设立开展了“优秀青年艺术家展览资助项目”和“非遗传承人资助项目”。

　　原计划2016年的相关工作以专项基金形式进行管理，后经咨询并经理事会讨论决定暂按基金会公益项目处理。

　　“优秀青年艺术家展览资助项目”旨在鼓励青年艺术家创作更多无愧于时代的优秀作品，为中华民族文艺的伟大复兴贡献力量。资助创作方向为国画、书法、油画、雕塑、造型艺术等领域的青年艺术家，支持艺术家开办作品展览及作品出版。“非遗传承人资助项目”旨在有效地推进我国的非遗保护工作，尤其是以传承人为核心的传承工作。资助在全国非遗传承中成绩优异且具有示范性作用的优秀传承人，我国西部地区特别是少数民族非遗保护项目中“濒危非遗项目”传承人和生活困难、传承工作无法开展的非遗传承人，用于支持非遗传承人以不同形式开展本项目的保护和传承工作。

　　两个公益项目均是围绕基金会的设立宗旨和业务范围，有针对性地开展相关工作，使公益资金得到更好地利用，循序渐进，以期取得良好的社会效果。

　　王文章理事长指出2016年各项工作的顺利开展离不开中国泛海控股集团有限公司对基金会的大力支持，离不开秘书长带领工作团队所付出的辛苦努力。基金会各公益项目很好地反映了基金会的公益宗旨和业务范围，能够通过自身的努力，为我国文化艺术事业的发展贡献力量，希望基金会办公室能够及时跟进项目，对公益资金的使用切实监管好，推动公益项目落实好。

　　卢志强董事长首先表示，基金会在项目设置过程考虑周全，项目方案和财务预算工作非常扎实，有利保障了公益项目的有序和健康开展。

　　徐建兵同志表示，基金会有着非常丰富的文化艺术的专家资源和专业背景，这不仅体现在项目设置上，更能够体现在项目进展过程中。

　　牛根富同志表示，非遗传承人资助项目对我国非遗工作的开展有着非常重要的作用。尤其是濒危项目和生活困难的传承人非常需要国家类专业公益资金的帮助，才得以顺利地开展相关的传承工作。否则，传承链条很可能断裂，许多凝结中国传统文化精髓的非遗项目濒临失传。

　　赵英伟同志强调基金会在三年的运行中，已经对公益组织的日常行政管理尤其是经费管理积累了丰富的经验。财务管理制度健全、分工明确，年终报表及预算、决算工作非常专业，这样的管理水平为基金会的长续发展提供了优良的先决条件。

　　齐子鑫监事表示上次理事会因出差到外地，未能到会。听完秘书长的工作汇报，非常受益，更提高了对基金会工作的全面认识，在未来的工作中一定发挥作用、尽心尽力。

　　李能同志对基金会2016年的工作给予了充分的肯定，并对基金会公益项目的发展预期寄予了很高的厚望。