会议名称：中华艺文基金会理事会第五次会议

　　会议时间：2015年12月22日

　　会议地点：民生金融中心B座

　　主持人： 王文章

　　出席人员：王文章、卢志强、徐建兵、牛根富、游庆桥、刘茜、赵英伟、齐子鑫

　　缺席人员：张雅芳

　　会议内容：

　　2015年12月22日下午，中华艺文基金会第五次理事会在京召开。会议首先由中华艺文基金会秘书长刘茜同志向理事会汇报了“2015年基金会年度工作报告”、“2015年基金会财务收支情况”、包含2016年财务预算在内的财务工作报告。

　　2015年，基金会办公室配合民政部、文化部及相关部门积极准确地完成了2014年的年检工作、2014年的企业所得税汇算清缴工作、银行帐户年检工作及2014年度审计等各项工作。其次，基金会严格遵守《中华艺文基金会财务支出管理办法》、《中华艺文基金会印章管理制度》及国家相关法律法规，确保了基金会工作的规范有序。为强化管理，2015年进一步规范了工作程序。同时，基金会高度重视网站管理工作，对网站内容及时加以丰富更新，确保其内容的完整性及时效性，较好地树立了我会的社会形象。

　　刘茜同志在会上还向各位理事、监事提交了中华艺文基金会2015年财务报表，并详细汇报了2015年的财务收支明细及相关情况。会议决议通过了2015年财务报表。之后，刘茜同志又简要介绍了2016年工作设想和整体财务预算的情况，理事会进行了积极讨论。

　　2015年，在全国文艺评奖规范整顿的基础上，中宣部、文化部批复“中华艺文奖”继续举办。会上，与会理事、监事就“第三届中华艺文奖”的筹备及前期准备情况进行了讨论。大家一致表示将全力以赴配合各方面做好该项目的各项工作，以实际行动践行繁荣文艺发展的公益使命。同时，会议集体决议通过了张雅芳同志因有关文件规定不能重复兼职而提出的辞职申请，并讨论通过由贾磊磊同志接替其成为基金会第一届理事会监事。

　　最后，大家充分肯定了基金会2015年的各项工作，并对2016年的工作进行了展望，为基金会的持续发展树立了高远的战略目标，并对下一步工作的思路和计划提出了建议。