会议名称：中华艺文基金会第一届理事会第三次会议

　　会议时间：2014年12月27日上午10：00

　　会议地点：民生金融中心C座3层

　　主持人： 王文章 理事长

　　出席人员：王文章、卢志强、徐建兵、牛根富、刘茜、赵英伟、齐子鑫

　　缺席人员：游庆桥（请假）、张雅芳（因公出差）

　　会议内容：

　　2014年12月27日上午10点，中华艺文基金会第一届理事会第三次会议在京召开。中华艺文基金会全体理事和监事，除游庆桥理事和张雅芳监事因事请假外，全部出席了会议。

　　会议由中华艺文基金会理事长王文章主持并听取了中华艺文基金会秘书长刘茜关于“2014年年度工作报告”和“2014年财务收支情况”的工作汇报。

　　刘茜秘书长在基金会2014年年度工作报告中指出，中华艺文基金会（以下简称“基金会”）在2014年完成了基金会所应具备的各项免税资质的申请工作，先后获取了由民政部、国税局、地税局和文化部等相关主管部门批准的非营利组织免税资格、公益性税前扣除资格和“中华艺文奖”等奖项获奖者的免征个人所得税的资格。同时，在民政部对基金会的2013年年检工作中，基金会获得了年检结论“合格”的鉴定。

　　在理事长、副理事长的正确领导下，在中国泛海控股集团有限公司和中国艺术研究院的大力支持下，2014年基金会相关的日常管理工作都得以顺利开展。8月，完成了办公新址的搬迁工作。同时正式开通了基金会的官方网站。此外，基金会在2014年除配合中国艺术研究院完成了第二届“中华艺文奖”颁奖活动的后期工作外，还完成了两个公益项目的捐赠任务，分别是：支持百集大型人物传记纪录片《百年巨匠》的拍摄和制作工作和赞助“2014福娃希望小学夏令营”活动。这两项公益活动在社会上引起了良好反响，在推动我国文化艺术事业及艺术教育事业的发展方面，做出了应有的贡献。

　　最后，刘茜就基金会2014年的财务收支工作进行了汇报，并简要介绍了2015年的工作方向和整体财务预算。2014年基金会收入捐赠款6500万元，年度捐助支出及管理支出共计18,378,423.19元。各项财务工作的运行规范，符合民政部对基金会管理的各项规定。理事会整体决议通过了2014年的年度财务报表，听取了包含2014年决算和2015年预算的2014年度财务工作报告。

　　卢志强副理事长在会上讲话，他认为基金会在2014年完成了大量的基础性工作，尤其是完成了所有相关资质的申请和审批工作，为今后的发展奠定了基础。同时，基金会捐赠的公益项目非常有意义，但今后还应在文化艺术的范畴内，进一步丰富。比如，可否考虑为文化艺术界优秀的青年学生建立奖励基金，这也与中华艺文奖评选优秀艺术家的活动相互呼应。此外，他认为艺术品投资和收藏的前景值得探讨和仔细研究。在挖掘和判断有潜力的青年艺术家方面，也应充分利用基金会在文化艺术界的有利条件。最后，他建议在今后的年度工作总结会议上可提供基金会的年度财务报表，以便为确定基金会下一年的工作方向和发展趋势提供必要参考。

　　赵英伟监事表示在财务工作方面，中国泛海控股集团有限公司与基金会的沟通一直非常顺利。争取明年的工作继续有一个好的开局，并一如继往地为基金会做好财务方面的咨询服务工作。

　　牛根富理事充分肯定了基金会的工作。他建议下一步要更加扩大基金会的宣传力度，拓宽宣传渠道。另外，基金会的工作应该在章程允许的范围内进一步开拓业务，以更好地发挥基金会在文化艺术事业方面的工作优势。

　　徐建兵理事对基金会的工作表示肯定。他认为，基金会虽是非营利组织，但是根据民政部的管理精神和基金会的实际情况，具备一定的投资和营利能力。他表示将在今后的工作中继续发挥各自的工作优势，支持基金会的可持继发展，保证基金会资金增值，从而更好地服务于文化公益事业。

　　齐子鑫监事认为，基金会的非营利性是坚持长期做事业的基础，可以考虑在确保公益性的前提下，逐渐使基金增值，探索出更加符合基金会特点并能顺应市场规律的可持续发展道路。这是一个值得深入研究的课题。

　　王文章理事长在充分肯定了2014年基金会的工作之后指出，2015年，基金会要全力配合完成第三届中华艺文奖的评选和颁奖工作，积极筹备中华艺文国际奖的开展。在此基础上，对符合章程资助范围的其他项目要依据章程准确把握，基金会也应在合理的范围内予以支持，他还要求基金会在做好日常管理工作的基础上，进一步制订具体捐赠管理的细则，以确保基金会公益事业的质量。

　　王文章理事长说，在基金会的对外宣传方面，首先要在民政部的统辖范围内对中华艺文基金会的规范管理、捐赠情况、内部运行情况等进行宣传，争取在民政部的检查和评比工作中，取得较好的结论和名次。同时，在第三届中华艺文奖的颁奖之际，进一步做好宣传工作。

　　会议最后，王文章理事长重点强调了基金会经费管理的重要性，要求做到公正、透明、合理、公开。全体与会人员对此予以了高度认同。