会议名称：中华艺文基金会第一届理事会第二次会议

　　会议时间：2014年2月20日上午9：00

　　会议地点：民生金融中心C座26层

　　主持人： 王文章 理事长

　　出席人员：王文章、卢志强、徐建兵、牛根富、游庆桥、刘茜、赵英伟、齐子鑫

　　缺席人员：张雅芳（因公出差）

　　会议内容：

　　2014年2月20日上午，王文章理事长在民生金融中心主持召开了中华艺文基金会第一届理事会第二次会议。基金会理事、监事、秘书长出席会议。

　　会议首先听取了刘茜秘书长关于2013年基金会成立以来的工作汇报。她说，由中国艺术研究院和中国泛海控股集团有限公司共同发起的“中华艺文基金会”，经过积极筹备，报经国务院领导审批，于2013年6月25日由国家民政部正式批准成立。成立以来，在王文章理事长、卢志强副理事长的正确领导下，在各位理事、监事的共同努力下，在中国艺术研究院和中国泛海控股集团有限公司的大力支持与配合下，基金会办公室按照党的十八届三中全会精神和习近平总书记的系列讲话精神，开展了一系列具体的日常工作和业务工作。

　　首先是严格按照民政部、文化部、财政部、国家税务总局对基金会管理规定和各项要求，在召开了首次理事会后，相继完成了基金会法人登记证书领取、组织机构代码证书领取、税务登记证书领取、公益性捐赠税前扣除资格申请、基金会银行帐号设立、公益事业捐赠统一票据领取等相关的工作。

　　二是根据实际工作情况，借鉴其他公益组织管理经验，依据《中华艺文基金会章程》，制订了“中华艺文基金会理事会工作制度”、“中华艺文基金会监事工作制度”等系列相关的工作制度。与会理事、监事根据各项工作的不同情况，对管理制度的相关问题提出修改建议。最后，大家一致举手表决并决议通过了《中华艺文基金会制度手册》。

　　三是在卢志强副理事长的大力支持下，选定民生金融中心B座5层为基金会办公场所。根据王文章理事长“简朴实用”的装修要求，该场所现已顺利进入施工阶段，拟定2014年5月份入驻。

　　四是支持配合中国艺术研究院完成了第二届中华艺文奖的颁奖工作。在资金筹措、奖金发放、对外联络、组织协调及配合宣传等方面，基金会密切配合做了许多工作，在文化艺术界及社会上广获好评。

　　五是参与支持了“百集大型人物传记纪录片《百年巨匠》”项目的开展工作，目前该项目处于进一步协调阶段。理事会全体成员一致以举手表决通过的方式同意基金会参与支持项目建设。

　　之后，刘茜秘书长汇报了基金会自成立以来的财务收支情况。理事会决议通过了基金会2013年财务报表，同时对基金会办公室提交的包含2014年预算的2013年财务工作报告进行了讨论。

　　王文章理事长指出，基金会自民政部批准成立以来，各方面运作规范，工作扎实推进，特别是对于第二届中华艺文奖评选颁奖工作给予了有力的支持。本届中华艺文奖相较第一届的评选颁奖工作而言，经验更丰富，视野更开阔，各项工作落实更细致，且摸索出了更有效的工作方法和途径。国务院副总理刘延东同志在颁奖礼前参加和主持了“中华艺文奖获奖艺术家座谈会”，并代表党中央和国务院向获奖者表示祝贺。这充分彰显了中华艺文奖的份量及国家对中华艺文奖的重视。当前，中国的综合国力和国际地位稳步提高、文化影响力日趋扩大。中华艺文奖在这样的背景下诞生成长，加之基金会的支持和推进，随着时间的积累，定能助力中华民族文化发展及其国际影响力的提升。王文章理事长指出，把中华艺文奖做成像“诺贝尔文学奖”一样的奖项是完全有可能的。

　　他说，基金会的工作稳步推进，我们结合基金会实际工作情况，从财务、印章两方面制订了具体制度。将来，随着基金会人员的充实，制度会进一步完善，工作开展也会更加顺畅。

　　之后，卢志强副理事长发表讲话。他指出，首先，按照民政部要求和基金会章程的相关规定，年初理事会会议审议上一年度工作报告和预算执行情况、年度预算和工作计划，最后由理事长总结发言。这个法定程序应固定下来，照章执行。第二，在王部长的支持下，基金会前期工作的事无巨细和认真的态度值得肯定，感谢秘书长和基金会办公室的辛劳。制度的制订是一个循序渐进的过程，要不断补充完善，要当成一个事业来做。在财务支出方面，基金会严格按照“财务管理办法”执行是对的，但签字手续要简化。建议发挥监事会的积极作用，年度理事会后，由监事会出具一份关于过去一年预算执行情况的审核报告。必要时，再聘请中介机构审计。第三，基金会的成立，保障了中华艺文奖工作的常态化，我很乐意为此做点事情、做点贡献。第四，今年泛海集团对基金会捐赠的一个亿会尽快拨付，以保障资金的充足。此外，在管理好基金的同时，基金增值工作也要考虑，其中信托投资是最稳妥的运营方式。第五，中华艺文奖是一个有历史意义的奖项，应考虑更加扩大其影响力和常态宣传的方式。基金会可利用一些项目建设，通过合作的形式，筹建“中华艺文基金会博物馆”，使基金会具有历史性。中华艺文奖内容丰富、门类齐全，获奖者影响力大，一个获奖者便可以做一个博物馆。“中华艺文基金会博物馆”不仅可以是静态的展览展示，同时可搭建舞台，做成动态博物馆，比如定期举办一些专人专场的公益演出，或者派生相关公益品等等。这都是很有意义的事情。

　　王文章理事长指出，基金会基金增值是急迫的问题，未来可设立经营部专门从事这个工作。除信托理财外，基金会还可做一些像非遗保护等的项目投资。如果能够在保障基金会本金的同时提高收益率，在基金原始数额不变的情况下，用增值的部分维持日常运营，这将是非常有意义的。但是，投资一定要谨慎，综合考虑多方面因素。

　　游庆桥理事充分认可基金会前期工作，并对建立中华艺文基金会博物馆的设想表示支持。他指出，中国目前没有综合性博物馆，这样的博物馆囊括内容非常丰富，一定会留下具有历史性意义的宝贵文化资源。

　　牛根富理事表示，基金会成立时间不长，工作成绩应给予肯定。听取了理事长、副理事长的关于基金会工作的思考，我非常赞同上述工作设想。现在国内基金会很多，大同小异，但我们的基金会定位、起点、文化背景均不同，因此走自己的路，就显得尤为重要。基金会要利用好中国艺术研究院的优势资源，着眼于发掘人才、培养人才，产生社会效益和经济效益。

　　徐建兵理事表示要为基金会做好相关的服务工作。

　　赵英伟监事对基金会2013年财务工作报告的相关工作表示了高度赞扬，并希望能够在基金会基金监管方面发挥更多的积极作用。

　　齐子鑫监事表示一定为基金会管理好基金增值和收益工作。